Infomalangraya.com –
Departemen Kehakiman (DOJ) telah mendakwa para pendiri Toronto Cash dengan tuduhan pencucian uang dan pelanggaran sanksi. Pencampur mata uang kripto ini pertama kali menghadapi sanksi AS tahun lalu karena diduga mencuci dana curian senilai lebih dari $7 miliar. DOJ sekarang menuduh bahwa Toronto Cash memfasilitasi pencucian uang senilai $1 miliar, termasuk $455 juta yang disalurkan melalui organisasi kejahatan dunia maya Korea Utara, Lazarus Group. Tuduhan keseluruhannya mencakup “konspirasi untuk melakukan pencucian uang, konspirasi untuk melakukan pelanggaran sanksi, dan konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.” Salah satu pendiri Roman Storm ditangkap di Negara Bagian Washington, sementara separuh lainnya dari Toronto Cash, Roman Semenov, masih buron.
Pemerintah AS berusaha mengirimkan pesan yang kuat tentang penggunaan cryptocurrency untuk tujuan ilegal. “Tuduhan ini harus menjadi peringatan lain bagi mereka yang berpikir bahwa mereka dapat beralih ke mata uang kripto untuk menyembunyikan kejahatan mereka dan menyembunyikan identitas mereka, termasuk pencampur mata uang kripto: tidak peduli seberapa canggih skema Anda atau berapa banyak upaya yang telah Anda lakukan untuk menganonimkan diri Anda sendiri. , Departemen Kehakiman akan menemukan Anda dan meminta pertanggungjawaban Anda atas kejahatan Anda,” kata Jaksa Agung Merrick B. Garland dalam sebuah pernyataan.
Jika Anda belum terbiasa, pencampur mata uang kripto adalah layanan yang mempersulit pelacakan dana dari asal ke pemilik baru. Sebagian besar blockchain, seperti Bitcoin dan Ethereum, terlihat, sehingga mixer membantu individu menyembunyikan aliran uang mereka — baik untuk aktivitas wajar maupun ilegal. Chainalysis, sebuah firma analisis mata uang kripto, menemukan bahwa pada tahun 2022, alamat kripto yang terkenal dengan aktivitas melanggar hukum menggunakan pencampur di hampir 10 persen transaksi.
