Infomalangraya.com –
Kolombo, Sri Lanka – Bank Sentral Sri Lanka (CBSL) telah mengumumkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan tindakan kriminal terhadap kelompok yang menjalankan skema investasi crypto yang dijuluki Sports Chain, tujuh bulan setelah investigasi Al Jazeera mengungkapnya sebagai penipuan.
Dalam pemberitahuan yang diterbitkan pada 21 Maret, otoritas moneter menyatakan bahwa usaha investasi tersebut telah dijalankan sebagai skema piramida, yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Perbankan Sri Lanka.
“Kami melakukan investigasi selama beberapa bulan,” kata MDSN Gunatilleka, direktur tambahan dari departemen resolusi dan penegakan CBSL kepada Al Jazeera. Dia menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut segera.
CBSL mengatakan telah meminta nasihat dari jaksa agung – kepala penasihat hukum pemerintah – untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap mereka yang bertanggung jawab.
Di bawah hukum Sri Lanka, menjalankan skema piramida dapat mengakibatkan hukuman penjara antara tiga sampai lima tahun. Pelanggar juga harus membayar denda sebesar 2 juta rupee Sri Lanka ($6.222) atau dua kali jumlah yang diterima dari peserta skema, mana yang lebih tinggi.
Pada Agustus 2022, Al Jazeera mengungkapkan bahwa ketika ekonomi di sekitar mereka melemah, ribuan orang Sri Lanka, termasuk para profesional seperti dokter, politisi, dan personel keamanan, menjadi korban skema crypto palsu.
Beberapa melepaskan pekerjaan mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan yang tinggi sementara banyak yang menggadaikan perhiasan mereka, menggadaikan properti mereka dan menjual kendaraan mereka untuk menginvestasikan semua yang mereka bisa dalam cryptocurrency yang diperkenalkan kepada mereka sebagai Sports Chain. Meskipun dijanjikan pengembalian lima kali lebih tinggi, mereka hampir tidak menerima apa yang telah mereka investasikan dan banyak yang bahkan tidak mendapatkannya.
Apa yang tidak mereka ketahui saat itu adalah bahwa cryptocurrency bernama Sports Chain tidak pernah ada di pasar mata uang virtual.
Divisi Investigasi Kejahatan Keuangan (FCID) Sri Lanka memulai penyelidikan kurang dari sebulan setelah pengungkapan Al Jazeera dan sejak itu mendakwa sembilan tersangka atas pencucian uang.
Jika dinyatakan bersalah berdasarkan UU Pencucian Uang, tersangka akan bertanggung jawab untuk membayar denda kepada negara hingga tiga kali lipat dari nilai properti yang ditipu. Mereka juga dapat menghadapi antara lima dan 20 tahun waktu penjara.
Tetapi bagi para investor untuk mendapatkan kembali uang mereka, bank sentral Sri Lanka harus menuntut para tersangka di bawah Undang-Undang Perbankan karena menjalankan skema piramida.
Pengacara yang membela terdakwa berpendapat bahwa klien mereka tidak dapat dituntut atas pencucian uang.
“Klien kami bukanlah pembuat aplikasi ini. Mereka tidak memiliki kendali atasnya,” kata pengacara Tivanka Ekaratne, yang mewakili terdakwa.
“Ini belum terbukti sebagai skema piramida. Para investorlah yang membuat klaim seperti itu, ”kata Ekaratne menanggapi Al Jazeera tentang keputusan CBSL untuk melarang Sports Chain.
Selama persidangan di Pengadilan Tinggi Kolombo akhir bulan lalu, yang dihadiri oleh Al Jazeera, FCID mengatakan sedang melanjutkan penyelidikan terhadap para tersangka.
“Mereka telah menipu lebih dari 15 miliar rupee Sri Lanka ($46,6 juta) dari lebih dari 8.000 orang Sri Lanka,” kata FCID dalam petisi yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Kolombo.
Para tersangka – Shamal Bandara, Zhang Kai, Wang Yixiao, Shanaka Madushan, Viraj Madushanka, Amith Wickramage, Rovinda Manjula dan Pradeep Kumara – telah dikembalikan dan diberikan jaminan pada bulan Desember. Isuru Lakshika, tersangka kesembilan, telah diberikan jaminan pada bulan Maret.
Sementara rekening bank mereka telah dibekukan, FCID juga menyita aset seperti kendaraan dan rumah yang mereka peroleh secara mencurigakan. Para tersangka telah dilarang meninggalkan negara itu.
Dimana uangnya?
Dalam pengajuan pengadilan, dilihat oleh Al Jazeera, FCID telah membuat pengungkapan yang memberatkan tentang bagaimana para tersangka menginvestasikan sebagian uang yang mereka terima dari korban mereka di kendaraan mahal dan kondominium mewah dengan dua hingga empat kamar tidur di sebuah kompleks perumahan di ibu kota Kolombo.
Shamal Bandara, yang telah ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus tersebut, mengatakan kepada penyelidik satu-satunya asetnya adalah sebuah rumah di kota barat laut Kurunegala dan sebuah kendaraan tua. Namun, FCID menemukan bahwa Bandara menggunakan jip yang dibeli atas nama ibunya.
Dia juga telah membayar 5 juta rupee Sri Lanka ($15.556) dan 20 juta rupee Sri Lanka ($62.226) secara terpisah untuk membeli dua unit rumah di kompleks mewah Destiny Mall & Residency, yang dibangun di atas tanah seluas 4.046 meter persegi (1 hektar) di Kolombo tahun lalu, menurut laporan yang diajukan oleh FCID ke pengadilan.
Sebuah kendaraan Mercedes-Benz yang dibeli atas nama saudara laki-laki Bandara telah digunakan oleh Zhang Kai dan Wang Yixiao – dua warga negara China yang juga menjadi tersangka dalam kasus tersebut.
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Bandara dan Kai-lah yang memimpin upaya mempromosikan skema investasi ini dengan menyelenggarakan acara, terkadang di hotel mewah. Kai telah diperkenalkan kepada para investor sebagai Pendiri Global dari Sports Chain ZS Society.
Tersangka lain seperti Shanaka Madushan membeli tiga unit di kompleks apartemen yang sama dengan Bandara, sedangkan Rovinda Manjula dan Pradeep Kumar masing-masing membeli satu unit. Manjula juga membangun rumah mewah berlantai dua di Kurunegala seharga 27,5 juta rupee Sri Lanka ($85.561).
Saat penangkapan Bandara, aparat penegak hukum telah menyita ID staf dari semua tersangka yang menunjukkan bahwa mereka adalah karyawan sebuah perusahaan bernama Bionics Healthcare. Namun, terungkap bahwa perusahaan itu palsu dan alamat perusahaan pada ID menyesatkan.
“Para tersangka telah mencoba menghubungkan diri mereka dengan perusahaan palsu untuk menciptakan kesan bahwa mereka telah mengumpulkan aset ini melalui jalur hukum,” kata FCID dalam laporan yang diajukan ke pengadilan.
Upaya melarikan diri
Ketika Shamal Bandara sedang diinterogasi setelah penangkapannya pada 11 Oktober 2022, petugas polisi menyerahkan ponselnya untuk menjelaskan bagaimana timnya menggunakan aplikasi seluler untuk menjalankan skema investasi.
Menurut dokumen pengadilan, Bandara telah menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menyelundupkan pesan WhatsApp ke penerima yang tidak dikenal. Pesan itu berbunyi: “Minta ZK untuk pergi, kamu simpan kuncinya dan pergi juga”.
FCID mengatakan telah mengidentifikasi orang yang disebut dengan inisial ZK, sebagai Zhang Kai.
Ketika penyelidik mengunjungi rumah kontrakan tempat kedua warga negara China itu menginap, penghuni lain yang berbagi tempat dengan mereka mengklaim bahwa para tersangka sedang keluar mengunjungi hotel bintang lima.
Namun, tak lama kemudian, Zhang Kai dan Wang Yixiao ditahan di Bandara Internasional Bandaranaike saat mereka berusaha melarikan diri dari Sri Lanka.
‘Beri kami uang kami’
Investor mengatakan mereka putus asa untuk mendapatkan kembali uang mereka dalam menghadapi krisis ekonomi di Sri Lanka, yang telah melihat inflasi sekitar 54 persen pada Februari 2023.
Tahun lalu, ketika Al Jazeera berbicara dengan Harshana Pathirana, yang telah menginvestasikan 2,2 juta Rupee Sri Lanka ($6.844), dia mengatakan ingin bermigrasi untuk mencari pekerjaan dan membangun kembali keuangannya.
“Saya sekarang bekerja di sebuah hotel di Qatar. Saya menggunakan uang yang saya peroleh untuk melunasi hutang saya. Saya belum dalam posisi untuk menyelamatkan apa pun,” kata Pathirana tujuh bulan kemudian.
Pria berusia 38 tahun itu mengatakan dia telah dililit hutang yang dia ambil untuk memenuhi kebutuhan sampai dia berhasil mendapatkan pekerjaan baru.
Dia telah menjual mobilnya untuk berinvestasi dalam usaha crypto dan bahkan berhenti dari pekerjaannya dengan harapan dia akan menjadi kaya dari investasinya. “Keluarga saya masih tidak menyadari bahwa saya menginvestasikan uang dalam skema ini. Saya merahasiakannya,” kata dia.
Nama Pathirana telah diubah untuk melindungi identitasnya karena keluarganya tidak menyadari bahwa dia telah kehilangan uangnya.
Investor lain, Priyanga Kasturiarachchi, 40, mengatakan kepada Al Jazeera, mendapatkan kembali uang itu akan membuat perbedaan besar dalam hidupnya mengingat kendala ekonomi yang dia hadapi.
Kasturiarachchi telah mendepositkan hampir seluruh tabungannya sebesar 1,8 juta rupee Sri Lanka ($5.600), yang ia peroleh sebagai pemandu wisata selama lebih dari satu dekade dan telah berhasil menarik 1,3 juta rupee ($4.044), katanya.
“Karena kami menginvestasikan semua yang kami miliki saat itu, kami harus memulai dari awal untuk mendapatkan uang. Jika kita berhasil mendapatkannya kembali, itu akan sangat membantu kita semua, ”katanya. “Kami sedang menjajaki semua kemungkinan opsi hukum karena kami ingin mereka memberi kami uang kami”.
Kasturiarachchi mengatakan dia dan investor lain sadar bahwa mereka tidak akan dapat mengembalikan uang mereka yang hilang jika tuduhan itu hanya untuk pencucian uang.
“Kami akan senang jika mereka dikirim ke penjara. Tapi penting juga bagi kami untuk mendapatkan kembali uang kami,” katanya kepada Al Jazeera. “Kita harus menunggu dan melihat apa yang terjadi ketika CBSL mengajukan tuntutan terhadap mereka. Pada akhirnya, kami membutuhkan uang kami kembali”.
Pengadilan Ketua Magistrat Kolombo akan mengambil kasus yang diajukan oleh FCID untuk disidangkan lagi pada bulan Agustus.
