Infomalangraya.com –
Afrika Selatan telah meluncurkan penyelidikan terhadap beberapa orang yang terlibat dalam skema penyelundupan emas dan pencucian uang yang diungkap oleh Unit Investigasi Al Jazeera.
Dalam pidatonya di depan Parlemen Afrika Selatan, Presiden Cyril Ramaphosa mengatakan pekan ini penyelidikan berada di “tahap penyelidikan”.
“Kami berkomitmen untuk menjaga integritas sistem keuangan kami demi kepentingan ekonomi yang lebih luas dan warga negara biasa,” tambah Ramaphosa, Kamis. “Rincian langkah-langkah yang diambil tidak dapat diungkapkan pada tahap ini tanpa mengorbankan penyelidikan.”
Investigasi tersebut merupakan hasil langsung dari Mafia Emas, seri empat bagian oleh Unit Investigasi (I-Unit) Al Jazeera terhadap penyelundupan emas dan pencucian uang di Afrika bagian selatan.
Di dalamnya, Al Jazeera mengungkapkan bagaimana sekelompok pencuci uang dan penyelundup emas telah secara efektif mengambil alih beberapa bank Afrika Selatan dengan menyuap anggota kunci, memungkinkan para penjahat mengirim sejumlah besar uang yang diperoleh secara ilegal ke luar negeri tanpa menimbulkan kecurigaan pihak berwenang.
Mo Dolar
Orang kunci dalam proses ini adalah seorang pria bernama Mohamed Khan, dijuluki Mo Dollars.
“Dia dianggap sebagai sosok bayangan yang mengontrol pencucian uang di Afrika Selatan,” kata penyelidik pencucian uang Paul Holden kepada Al Jazeera.
Di antara klien terbesar Khan adalah Simon Rudland, seorang jutawan Zimbabwe yang memiliki salah satu perusahaan tembakau terbesar di kawasan itu, Gold Leaf Tobacco. Pejabat pendapatan Afrika Selatan menuduh Rudland menghindari pajak dengan menjual rokoknya di pasar gelap.
Rudland memberi wewenang kepada perusahaan Khan SALT Asset Management untuk melakukan transaksi valuta asing atas nama Gold Leaf. Khan, yang juga memiliki perusahaan lain bernama PKSA Group, kemudian menggunakan jaringan kompleks faktur palsu, perusahaan palsu, dan rekening bank untuk mencuci ratusan juta dolar ke rekening bank di seluruh dunia, dari Dubai hingga Mauritius hingga Swiss.
Perusahaan-perusahaan itu dikendalikan oleh Rudland dan beberapa mitra bisnis.
Untuk memastikan bahwa proses ini tidak menimbulkan tanda bahaya dalam sistem keuangan Afrika Selatan, Khan akan menyuap pejabat kunci di dua bank terbesar di negara itu – Standard dan Absa – serta di Sasfin, bank yang berfokus pada usaha kecil.
Buku besar yang diakses oleh Al Jazeera menunjukkan uang tunai ribuan dolar dibayarkan setiap bulan kepada para pejabat ini. Dokumen dan wawancara lain mengungkapkan bahwa transaksi gelap dan cerdik hanya diproses ketika karyawan yang disuap berada di kantor.
Orang-orang di departemen kepatuhan bank dibayar untuk memastikan bahwa dokumen PKSA dan Manajemen Aset SALT terlihat bersih dan mendapatkan persetujuan yang diperlukan. Dan dalam kasus Sasfin, seorang anggota departemen TI menerima suap untuk menghapus transaksi penipuan dari sistem online bank.
Permintaan untuk penyelidikan Inggris
Pekan lalu, seorang anggota House of Lords di Inggris meminta penyelidikan serupa terhadap anggota Mafia Emas oleh otoritas Inggris.
Tiga orang yang ditampilkan dalam penyelidikan – Uebert Angel, Rikki Doolan, dan Kamlesh Pattni – memiliki kewarganegaraan Inggris.
“Saya berharap Badan Kejahatan Nasional menyelidiki kegiatan orang-orang ini dan orang lain yang disebutkan dalam film dokumenter dan sumber kekayaan mereka, dan pihak berwenang tidak akan ragu untuk membekukan dana mereka sementara penyelidikan ini sedang dilakukan,” Baron Jonny kata Oates dari Denby Grange saat pembahasan RUU Kejahatan Ekonomi dan Transparansi Perusahaan.
Uebert Angel adalah seorang pendeta dan nabi yang memproklamirkan diri yang ditunjuk sebagai duta besar Zimbabwe untuk Eropa dan Amerika oleh Presiden Emmerson Mnangagwa. Doolan adalah Angel nomor dua. Angel diam-diam tercatat setuju untuk menyelundupkan $1,2 miliar uang kotor ke Zimbabwe menggunakan status diplomatiknya. Dia mengatakan kepada wartawan yang menyamar Al Jazeera, “[The plane] akan mendarat di Zimbabwe dan Zimbabwe juga tidak bisa menyentuhnya sampai saya tiba di rumah saya. Jadi, bisa ada rencana diplomatik.”
Kamlesh Pattni adalah seorang penyelundup emas yang pada tahun 1990-an hampir membuat Kenya bangkrut melalui skema penyelundupan emas. Sejak itu dia memindahkan operasi penyelundupan emas dan pencucian uangnya ke Zimbabwe. Dia juga menawarkan untuk membantu wartawan Al Jazeera yang menyamar untuk mencuci uang dan menyelundupkan emas, kesepakatan yang menurutnya akan dilindungi oleh Mnangagwa.
Akun YouTube diambil offline
Menanggapi penyelidikan tersebut, Angel mengatakan dirinya sebenarnya menyamar saat menawarkan diri untuk melanggar hukum. Angel, yang mengaku dapat memprediksi masa depan, mengatakan bahwa dia selalu sadar bahwa jurnalis yang menyamar adalah reporter, dan dia telah membuat skema yang rumit untuk mengungkap sifat sebenarnya dari pertemuan tersebut meskipun tidak pernah memberikan bukti bahwa dia bekerja secara menyamar.
Sejak penyelidikan dirilis, saluran YouTube Angel telah dibuat offline, meskipun tidak jelas apakah akun tersebut telah dihapus oleh YouTube atau apakah Angel membuat akun tersebut offline sendiri.
Akun kedua, juga milik Angel, tetap online.
Tanggapan terhadap penyelidikan
Simon Rudland mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tuduhan terhadapnya merupakan bagian dari kampanye kotor oleh pihak ketiga yang tidak dikenal. Dia membantah terlibat dalam penjualan rokok ilegal dan penyelundupan emas atau lainnya.
Dia menerima bahwa dia telah berurusan dengan Mohamed Khan, yang dia setujui “tampak” sebagai pencuci uang. Dia mengakui bahwa Gold Leaf dan perusahaannya yang lain telah mengizinkan Khan’s SALT Asset Management untuk bertindak sebagai agen mereka tetapi menyangkal bahwa segala bentuk pencucian uang telah dilakukan untuk dia atau bisnisnya.
Gold Leaf Tobacco menyangkal keterlibatan apa pun, dulu atau sekarang, dalam pencucian uang, perdagangan emas ilegal, dan hal-hal terkait. Tidak ada rokok “tanpa pajak” atau “ilegal” yang dapat “dikaitkan” dengan Gold Leaf, katanya. Transaksi terbatas Gold Leaf dengan Mohamed Khan dan SALT Asset Management selalu sah dan pantas, katanya.
Mohamed Khan mengatakan kepada Al Jazeera bahwa semua tuduhan terhadapnya adalah palsu dan berdasarkan spekulasi, dugaan, dan bukti buatan dan rekayasa. Dia membenarkan bahwa dia adalah pemilik Grup PKSA dan Manajemen Aset SALT dan bahwa Gold Leaf adalah klien SALT, tetapi dia membantah terlibat dalam pencucian uang atau aktivitas kriminal lainnya. Dia membantah menyuap siapa pun yang bekerja di sektor perbankan Afrika Selatan.
Sasfin Bank mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka mengambil tindakan keras terhadap mantan karyawan dan klien yang ditangguhkan dan klien dari unit valuta asingnya dan mengatakan bahwa mereka tidak lagi memiliki hubungan dengan bisnis mana pun yang disebutkan dalam artikel ini.
Absa Bank mengatakan telah menyerahkan temuan Al Jazeera ke Unit Investigasi Forensiknya, sementara Standard Bank mengatakan tidak memiliki toleransi terkait penipuan dan kriminalitas dan akan melaporkan dan membantu dalam penyelidikan hukum apa pun.
Kamlesh Pattni membantah terlibat dalam segala bentuk pencucian uang atau penyuapan dan membantah berkomunikasi dengan Mnangagwa atau melakukan urusan bisnis apa pun dengannya.
Orang lain yang ditampilkan dalam laporan ini tidak menanggapi pertanyaan kami.
